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Justice News.
Encargos Também Desembarcados Contra o Ex-Chefe da Divisão de Câmbio em Câmbio.
para a Europa, Oriente Médio e África.
O chefe da negociação global de câmbio em moeda estrangeira no HSBC Bank plc, uma subsidiária da HSBC Holdings plc (coletivamente HSBC), e o ex-chefe de negociação cambial do HSBC para Europa, Oriente Médio e África foram acusados de conspirar para defraudar um cliente de HSBC através de um esquema comumente referido como "front running".
O procurador-geral adjunto Leslie R. Caldwell da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, o procurador dos EUA Robert L. Capers, do Distrito Oriental de Nova York, o inspetor-geral interino Frederick W. Gibson da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o subdiretor responsável Paul O Sr. Abbate do Escritório de Campo de Washington do FBI fez o anúncio.
Mark Johnson, 50 anos, um cidadão da U. K e U. K. e residente dos EUA, e Stuart Scott, 43, um cidadão e residente da U. K., foram acusados por denúncia com conspiração para cometer fraudes por fio. Johnson foi preso ontem à noite no aeroporto internacional JFK em Queens, Nova York, e será acusado mais tarde, hoje, antes da juíza Lois Bloom do Distrito Oriental de Nova York.
"Os arguidos alegadamente traíram a confiança de seus clientes e manipularam corrompidamente o mercado de câmbio para se beneficiarem e seus bancos", disse o procurador-geral adjunto Caldwell. "Este caso demonstra o compromisso da Divisão Criminal de manter executivos corporativos, inclusive nas instituições maiores e mais sofisticadas do mundo, responsáveis por seus crimes".
"Como alegado, os arguidos colocaram os lucros pessoais e da empresa antes de seus deveres de confiança e confidencialidade devidos ao seu cliente, e, assim sendo, defraudaram seus clientes de milhões de dólares", disse o advogado Capers dos EUA. "Quando questionados por seus clientes sobre o preço mais alto pago pela transação significativa, os réus envolveram uma rede de mentiras projetadas para esconder a verdade e desviar a atenção de seus negócios fraudulentos. As acusações e prisões anunciadas hoje refletem o nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam suas posições para se enriquecer fraudulentamente ".
"O Escritório de Inspetor-Geral da Corporação de Seguro Federal de Depósitos tem o prazer de se juntar ao Departamento de Justiça e aos nossos colegas responsáveis pela aplicação da lei ao anunciar essa prisão", disse o Inspetor-Geral Adjunto Gibson. "Nossos esforços coletivos ajudam a garantir a confiança pública nos mercados financeiros. É extremamente importante responsabilizar os indivíduos por suas ações, particularmente aqueles que abusam de seus cargos de confiança pública. Continuaremos buscando justiça para os envolvidos, pois este caso avança.
"Esses indivíduos são acusados de fraudes de clientes ao utilizar informações confidenciais para manipular os preços da moeda em benefício do banco e de si mesmos", disse o Subdirector responsável Abbate. "O FBI continuará a trabalhar de forma agressiva com os nossos parceiros para prevenir, investigar e processar a fraude criminal nos mercados financeiros".
De acordo com a queixa, em novembro e dezembro de 2011, a Johnson e Scott utilizaram indevidamente informações fornecidas por um cliente que contratou o HSBC para executar uma transação cambial relacionada a uma venda planejada de uma das subsidiárias estrangeiras do cliente. O HSBC foi selecionado para executar a transação de câmbio - o que exigiria a conversão de cerca de US $ 3,5 bilhões em receitas de vendas para a libra esterlina britânica - em outubro de 2011. O acordo da HSBC com o cliente exigia que o banco mantenha confidenciais os detalhes da transação planejada do cliente. Em vez disso, Johnson e Scott alegadamente usaram mal as informações confidenciais que receberam sobre a transação do cliente. Em várias ocasiões, Johnson e Scott supostamente compraram a Libra esterlina para as contas "proprietárias" do HSBC, que mantiveram até que a transação planejada do cliente foi executada. A denúncia alega que, como parte do esquema, Johnson e Scott fizeram falsas declarações ao cliente sobre a transação de câmbio prevista que ocultou a natureza autônoma de suas ações. Especificamente, a denúncia alega que Johnson e Scott fizeram com que a transação de câmbio de US $ 3,5 bilhões fosse executada de forma a estimular o preço da libra esterlina, em benefício do HSBC e à custa de seu cliente. No total, o HSBC alegadamente gerou lucros de cerca de US $ 8 milhões da execução da Transação FX para a Companhia de Vítimas, incluindo lucros gerados pela condução de frente por Johnson, Scott e outros comerciantes a quem dirigiram.
A investigação está sendo realizada pelo Escritório de Inspetor Geral da FDIC e pelo Escritório de Campo do FBI em Washington. A advogada de julgamento Melissa Aoyagi e a advogada sênior de litígios, Carol Sipperly, da seção de fraude da Divisão Criminal e a assistente do Procurador dos Estados Unidos, Jacquelyn Kasulis, da seção de fraude comercial e de valores mobiliários do Distrito Oriental de Nova York estão processando o caso.
As acusações na queixa são apenas alegações, e os arguidos são presumidos inocentes, a menos que e até serem provados culpados.
As acusações neste caso foram trazidas em conexão com a Força-Tarefa de Execução de Fraude Financeira do Presidente. A força-tarefa foi criada para realizar um esforço agressivo, coordenado e pró-ativo para investigar e processar crimes financeiros. Com mais de 20 agências federais, 94 escritórios de advogados dos EUA e parceiros estaduais e locais, é a mais ampla coalizão de agências de aplicação da lei, pesquisas e regulamentos já reunidas para combater a fraude. Desde a sua formação, a força-tarefa deu grandes passos para facilitar o aumento da investigação e o julgamento de crimes financeiros; reforçando a coordenação e a cooperação entre as autoridades federais, estaduais e locais; abordar a discriminação nos mercados de empréstimos e financeiros; e realizando divulgação ao público, vítimas, instituições financeiras e outras organizações. Desde o ano fiscal de 2009, o Departamento de Justiça arquivou mais de 18 mil casos de fraude financeira contra mais de 25 mil réus. Para obter mais informações sobre a força-tarefa, visite StopFraud. gov.
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O que esperar em Forex Fraud Trial Ex-HSBC Exec.
Por Scott Schirick 22 de setembro de 2017, 5:27 PM EDT.
Law360, Nova York (22 de setembro de 2017, 5:27 PM EDT) - Os comerciantes da moeda mundial em todo o mundo estarão assistindo segunda-feira, quando as declarações de abertura começam no julgamento de fraude criminal sem precedentes do HSBC & rsquo; s antigo chefe global de divisas (forex) spot trading , Mark Johnson. Na primeira acusação desse tipo, o governo procura criminalizar & ldquo; front-running & rdquo; no mercado forex local, a conduta que a defesa caracterizou como & ldquo; prática comum & rdquo; na indústria, e que há muito tempo foi proibido nos mercados de valores mobiliários.
Gerenciador HSBC superior carregado na sonda forex.
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Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.
Mark Johnson, o chefe global de negociação cambial do HSBC foi preso na noite de terça-feira. Um ex colega, Stuart Scott, também foi acusado.
Os dois comerciantes são acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) de usar informações privilegiadas para lucrar com um acordo de moeda de US $ 3,5 bilhões (US $ 2,6 bilhões).
O HSBC disse que não comentou sobre funcionários individuais ou litígios ativos.
No entanto, um porta-voz disse que o banco estava cooperando na investigação em curso da DoJ nos mercados globais de câmbio.
O Sr. Johnson foi liberado com uma fiança de US $ 1 milhão após uma audiência judicial na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".
Isso é uma má utilização de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planeja converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.
Afirma-se que os dois executivos compraram-se antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e lhes permitiria ganhar dinheiro.
Segurando os executivos "responsáveis"
O DoJ também afirmou que os comerciantes expiram a compra para maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, alegaram que foram capazes de gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados de ocultar suas ações do cliente.
"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem o nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam seus cargos para se enriquecer fraudulentamente", disse o advogado norte-americano Robert Capers.
Os promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de bate-papo de Bloomberg que indicaram que os dois homens conspiraram para ver o quão alto eles poderiam aumentar o dólar para pagar a taxa de câmbio antes que os clientes "guinchassem".
O DoJ disse que o HSBC trouxe lucro de aproximadamente US $ 8 milhões dos negócios de moeda que eles realizaram para o cliente.
O que é a frente?
Front running é uma maneira antiética de que um corretor se beneficie do comércio de um cliente.
Quando as empresas ou indivíduos querem comprar uma quantidade substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - normalmente passam por um corretor. Uma grande compra pode aumentar o valor dessa moeda.
Sabendo disso, o corretor pode comprar dólares em sua própria conta antes do acordo, realiza a transação de seus clientes, observa o valor dos dólares e depois vende seus próprios dólares com um lucro considerável.
Cargas específicas.
Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que o Sr. Johnson e o Sr. Scott fizeram no final de 2011.
No final de novembro e início de dezembro desse ano, o Sr. Johnson alegadamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.
O Sr. Scott alegadamente fez uma compra de libras em troca de euros.
Os dois homens são acusados de vender suas libras esterlinas ao HSBC, para obter lucros no dia da transação cambial da suposta vítima.
O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o comércio em um momento específico durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.
"Foi vantajoso para eles e HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, para executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que eles fizeram, disse o DoJ.
Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores em fraudes do mercado de divisas globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça trouxe acusações contra indivíduos.
Em maio de 2015, quatro bancos se declararam culpados de conspirar para manipular o mercado cambial.
O HSBC não faz parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes em novembro de 2014.
O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco estava cooperando com a contínua investigação cambial da DoJ.
Mercado Forex.
Cerca de 40% do comércio mundial de moeda está estimado em salas de negociação em Londres.
O mercado maciço, no qual $ 5,3 trilhões de moedas são negociadas diariamente, anula os mercados de ações e títulos.
Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
Os "benchmarks de pontos" diários conhecidos como "correções" são usados por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a valorizar os ativos ou gerenciar o risco cambial.
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Os executivos do banco HSBC enfrentam taxas em $ 3.5 bilhões.
O gigante bancário global HSBC encontrou-se repetidamente nos cabelos cruzados dos reguladores e promotores norte-americanos nos últimos anos. Para resolver alegações de lavagem de dinheiro e abusos de hipotecas, pagou bilhões de dólares - mas não foi acusado criminalmente.
Isso provocou um protesto de que o banco é "muito grande para a prisão". Mas agora, dois executivos seniores do HSBC enfrentam acusações criminais, acusados de um esquema de manipulação de moeda que os promotores federais disseram gerar US $ 8 milhões em lucros e taxas.
O chefe global da mesa de negociação de caixa do câmbio do HSBC, Mark Johnson, um britânico, foi detido por agentes federais na noite de terça-feira no Aeroporto Internacional Kennedy quando ele estava embarcando em um vôo para Londres.
Ele e Stuart Scott, ex-chefe da mesa de troca de moeda do banco para a Europa, Oriente Médio e África, foram acusados de conspiração para cometer fraude elétrica relacionada a uma transação em nome de um cliente corporativo, trocando dólares por libras britânicas.
As acusações são uma benção para o Departamento de Justiça, que até agora não montou casos contra indivíduos em suas amplas investigações sobre a manipulação de moeda pelos principais bancos.
"Este caso demonstra o compromisso da divisão criminal de manter executivos corporativos, inclusive nas instituições maiores e mais sofisticadas do mundo, responsáveis por seus crimes", disse Leslie R. Caldwell, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça.
O caso contra os dois homens se assemelha a um esquema convencional de insider trading, mas com um giro porque os réus negociaram em moedas em vez de ações.
O HSBC foi contratado para converter dólares em libras esterlinas para uma empresa, já que estava se preparando para concluir a venda de uma subsidiária. A queixa não identifica o cliente, mas foi a Cairn Energy, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do caso que falou sob condição de anonimato. A Cairn, uma empresa de petróleo e gás de médio porte, com sede em Edimburgo, estava vendendo sua subsidiária indiana à Vedanta Resources, um conglomerado indiano de propriedade do magnata da mineração, Anil Agarwal.
Os dois executivos do HSBC são acusados de usar seu conhecimento sobre o acordo para negociar antes da transação de moeda de US $ 3,5 bilhões, "acelerando" o preço de uma moeda para beneficiar o banco à custa de seu cliente.
Queixa e Declaração Jurada no Caso HSBC.
Os promotores federais devem cobrar dois banquistas HSBC com fraude em conexão com uma operação de câmbio de US $ 3,4 bilhões em 2011.
A denúncia criminal revelou na quarta-feira conversas detalhadas entre o Sr. Scott e o Sr. Johnson discutindo o quão alto eles podiam "subir" o preço da moeda antes que a empresa "criasse".
No Tribunal do Distrito Federal de Brooklyn, na quarta-feira, o Sr. Johnson, 50, foi liberado em uma obrigação de US $ 1 milhão garantida por $ 300,000 em dinheiro e sua casa na Grã-Bretanha. Um advogado do Sr. Johnson não respondeu a um pedido de comentário.
Não está claro onde o Sr. Scott, com 43 anos e também um cidadão britânico, está atualmente localizado.
O caso está sendo liderado por procuradores federais no escritório de Robert L. Capers, advogado dos Estados Unidos no Brooklyn.
As acusações criminais contra os indivíduos seguem uma investigação mais ampla sobre os bancos em alegadas manipulações de negociação em moeda estrangeira que os promotores federais começaram há cerca de três anos.
O HSBC foi um dos cinco bancos para alcançar uma liquidação combinada de US $ 4,25 bilhões em 2014 com reguladores dos Estados Unidos, britânicos e suíços devido a acusações de que os bancos conspiraram para manipular taxas de câmbio.
Mas o HSBC não estava entre os cinco bancos que acordaram no ano passado para se declarar culpado de acusações por crimes em conexão com a manipulação do preço de dólares e euros. Esses bancos concordaram em pagar multas criminais no valor de mais de US $ 2,5 bilhões.
O HSBC já disse que o Departamento de Justiça continua a investigar o banco. Ele colocou um adicional de US $ 1,3 bilhão para novos assentamentos potenciais, de acordo com uma apresentação no verão passado.
Robert Sherman, porta-voz do HSBC, com sede em Londres, disse na quarta-feira que o banco tinha sido e continuaria a cooperar com a investigação cambial do Departamento de Justiça.
Enquanto o HSBC não estava implicado na denúncia criminal de quarta-feira, o caso é outro olho negro para o banco com sede em Londres que tem operações substanciais nos Estados Unidos.
Em 2012, pagou US $ 1,9 bilhão em multas às autoridades dos Estados Unidos para resolver as alegações de ser um canal para o dinheiro ilegal. O acordo incluiu um acordo de adiantamento diferido com o escritório do advogado distrital de Manhattan e o Departamento de Justiça.
A decisão do Departamento de Justiça de não acusar criminalmente o HSBC nesse caso recebeu um escrutínio renovado na semana passada, quando um relatório preparado pelo pessoal republicano do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara mostrou que os promotores do Departamento de Justiça queriam acusar criminalmente o banco, mas foram anulados pelo top funcionários do departamento, incluindo o procurador-geral na época, Eric H. Holder Jr.
E o HSBC pagou US $ 550 milhões em 2014 para liquidar alegações de que ele fez bilhões de dólares de títulos garantidos por hipotecas parecem estar em conformidade com os regulamentos.
O último caso decorre de 2011, quando o HSBC era um dos 10 bancos que foram convidados a licitar o direito de executar a transação de moeda em nome da Cairn Energy. Cada banco concorrente foi obrigado a assinar um contrato de confidencialidade.
Na sua apresentação de licitação, o HSBC prometeu que poderia "fornecer uma cotação pelo montante total ou até mesmo gotejar alimentar o mercado com a máxima confidencialidade, de modo a garantir que não haja movimentos repentinos da FX contra a empresa", de acordo com a queixa.
Mas quando o HSBC ganhou a oferta em outubro de 2011, fez exatamente o oposto, diz a queixa. Depois de garantir o lucrativo trabalho, um supervisor do HSBC disse ao Sr. Scott que o banco não queria "empurrar o mercado demais" e, ao mesmo tempo, queremos ganhar dinheiro com isso ", de acordo com o queixa.
O Sr. Johnson e o Sr. Scott começaram a comprar libras britânicas em troca de outras moedas, que depois venderam para o lucro no HSBC no dia do contrato cambial de Cairn em 7 de dezembro, disse o governo.
Em uma chamada para discutir os detalhes da transação da Cairn com o HSBC, o Sr. Scott "falsamente e fraudulentamente" aconselhou representantes em Cairn na melhor hora do dia para executar o comércio, de acordo com a queixa.
Quando um consultor trabalhando em nome da empresa questionou a lógica do Sr. Scott, ele acrescentou que se os comerciantes no mercado estivessem cientes da transação, "eles tentarão pular na frente e começar a mexer nos mercados", de acordo com a queixa. O Sr. Johnson também deu sua própria recomendação pessoal na mesma linha.
Minutos após a conclusão da chamada, o Sr. Scott e o Sr. Johnson começaram a comprar as libras agressivamente.
Quando os representantes do Cairn perceberam o pico súbito no preço da libra britânica e pediram ao HSBC, a pessoa foi informada de que o risco de negociação era o resultado de um banco russo comprando libras ao mesmo tempo que Cairn.
O Sr. Johnson, de acordo com a queixa, ficou surpreso ao saber que a Cairn Energy decidiu prosseguir com a transação monetária de vários bilhões de dólares, mesmo que sua negociação nos mercados tenha causado que o preço da moeda subisse para o ponto mais alto do mercado. dia.
Respondendo às notícias, o Sr. Johnson respondeu: "Ohhhh, Natal", usando um palavrão como adjetivo.
Leslie Picker contribuiu com relatórios.
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